V policejní zprávě se uvádí, že v průběhu roku 2017 zahájili policisté na základě vlastních operativních poznatků úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie. Kriminalisté prověřili nákupy strojního vybavení a úhrady za tyto transakce s podezřením na několikanásobné nadhodnocování skutečných nákladů.

„V rámci prověřování uvedených informací, na kterém se podílel zejména Finanční úřad pro Středočeský kraj a dále Finanční analytický úřad, bylo zjištěno, že jednání osob mělo směřovat k neoprávněnému vylákání prostředků z rozpočtů Evropských fondů a státního rozpočtu ČR v rámci šesti dotačních projektů strojírenského podniku. V průběhu prověřování této trestné činnosti bylo mimo jiné zjištěno, že žadatel měl vědomě a ve spolupráci se spřátelenými společnostmi překládat k vyplacení dotace hrubě zkreslené doklady o pořízení mj. strojního vybavení, ve kterých měly být uváděny až desetinásobně nadhodnocené částky oproti skutečným pořizovacím cenám,“ uvádí policisté.

Realizaci případu s krycím názvem AURELIUS detektivové NCOZ zahájili počátkem minulého týdne, protože k dispozici měli už dostatek důkazů svědčících o podezřelých aktivitách všech obviněných. Úkony byly zahájeny v časných ranních hodinách 13. března 2019. Celkem policisté provedli 14 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při kterých byly zajištěny materiály důležité pro trestní řízení.

„Na základě shromážděných informací kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání čtyř fyzických a tří právnických osob pro podezření ze spáchání zvlášť závazných zločinů poškození finančních zájmů Evropské unie a dotační podvod se způsobenou škodu ve výši téměř 300 milionů korun. Jako výnos z trestné činnosti bylo zajištěno několik nemovitostí v hodnotě cca 35 milionů korun a dále finanční prostředky na účtech i v hotovosti v celkové hodnotě cca 22 milionů korun. Trestní stíhání fyzických osob je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku všem obviněným hrozí trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze,“ píše na závěr Ibehej.

Česká policie nedávno obvinila 12 cizinců z převaděčství běženců z Ukrajiny a Ruska do EU. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadrželi celkem 12 osob, které působily jako převaděči uprhclíků. Skupina měla fungovat více než rok a realizovala převozy nelegálních migrantů z jihovýchodní Asie směrem do Evropy. U zadržených osob policie našla a následně zajistila také milion korun v hotovosti, střelné zbraně a padělané doklady.